Sisällysluettelo

1 §Lain tavoite
2 §Määritelmiä
2 §Määritelmiä
3 §Ilmoitusvelvolliset
4 §Rahanpesun selvittelykeskus
5 §Viranomaisten ja muiden valvomaan asetettujen valvonta- ja ilmoitusvelvollisuus
6 §Tunnistamisvelvollisuus
7 §Tunnistamisvelvollisuus toisen lukuun toimittaessa
8 §Tunnistamistietojen säilyttäminen
9 §Huolellisuusvelvollisuus
10 §Ilmoitusvelvollisuus
11 §Liiketoimen keskeyttäminen ja siitä kieltäytyminen
12 §Tietojen saanti, tallettaminen, käyttö ja luovutus
13 §Viittaus eräisiin lakeihin
14 §Tarkemmat säännökset
15 §Vahingonkorvausvastuu
16 §Tunnistamisvelvollisuuden rikkominen (31.1.2003/63)
16 a §Rahanpesun ilmoitusrikkomus
17 §Voimaantulo
18 §Siirtymäsäännökset
Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen

Versiot ja toiminnot

Viitekortti

Siirry

Laki rahanpesun estämisestä ja selvittämisestä 30.1.1998/68

Aiempi ajantasamuoto - seurattu muutossäädökseen 31.1.2003/63

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Lain tavoite

Lain tavoitteena on estää rahanpesua, edistää sen paljastamista ja tutkintaa sekä tehostaa rikoksen tuottaman hyödyn jäljittämistä ja takaisinsaantia.

2 § (31.1.2003/63) [HE 53/2002]

Määritelmiä

Tässä laissa tarkoitetaan:

1) rahanpesulla rikoslain (39/1889) 32 luvun 6 §:ssä tarkoitettua toimintaa;

2) rahanpesun selvittämisellä epäilyttäviin liiketoimiin liittyvien 5 ja 10 §:ssä tarkoitettujen ilmoitusten vastaanottamista, tallettamista, selvittämistä ja tutkintaa; sekä

3) ilmoitusvelvollisella 3 §:ssä mainittuja yhteisöjä ja elinkeinonharjoittajia.

L:lla 63/2003 muutettu 2 § tulee voimaan 1.4.2003. Aiempi sanamuoto kuuluu:

Määritelmiä

Tässä laissa tarkoitetaan:

1) rahanpesulla rikoslain (39/1889) 32 luvun 1 §:n 2 momentissa tarkoitettua toimintaa;

2) rahanpesun selvittämisellä epäilyttäviin liiketoimiin liittyvien 5 ja 10 §:ssä tarkoitettujen ilmoitusten vastaanottamista, tallettamista, selvittämistä ja tutkintaa; sekä

3) ilmoitusvelvollisella 3 §:ssä mainittuja yhteisöjä ja elinkeinonharjoittajia.

Ilmoitusvelvolliset

Tässä laissa tarkoitettuja ilmoitusvelvollisia ovat:

1) luottolaitostoiminnasta annetussa laissa (1607/1993) tarkoitettu luotto- ja rahoituslaitos;

2) ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa annetussa laissa (1608/1993) tarkoitettu ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen sivukonttori ja edustusto;

3) sijoituspalveluyrityksistä annetussa laissa (579/1996) tarkoitettu sijoituspalveluyritys sekä muu sellainen yhteisö, joka e...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Tilaa Edilex Rekisteröidy ja tilaa

Koekäyttötunnukset Tutustu ilmaiseksi

Kokeile Edilexiä maksutta kahden viikon ajan. Tarjoamme ilmaisen koekäyttömahdollisuuden yrityksille, viranomaisille ja muille organisaatioille.

Tietoa palvelusta Tutustu palveluihin

Tutustu tarkemmin Edilexin palveluiden sisältöihin ja hintoihin.

Edilex EHS

EHS-neuvonta

Ajankohtaista EHS-lainsäädännössä

EHS-säädösseuranta

Muut EHS-aiheiset aineistot

Sisällysluettelo

Versiot ja toiminnot

Siirry

Aiempi ajantasamuoto - seurattu muutossäädökseen 31.1.2003/63

1 §

Lain tavoite

2 § (31.1.2003/63) [HE 53/2002]

Määritelmiä

2 §

Määritelmiä

3 §

Ilmoitusvelvolliset

Sisällysluettelo

Versiot ja toiminnot

Siirry

Laki rahanpesun estämisestä ja selvittämisestä 30.1.1998/68

Aiempi ajantasamuoto - seurattu muutossäädökseen 31.1.2003/63

Lain tavoite

2 § (31.1.2003/63) [HE 53/2002]

Määritelmiä

Määritelmiä

Ilmoitusvelvolliset

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

Tilaaminen

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.