-
Talousrikos
- Arvopaperimarkkinoita koskeva tiedottamisrikos
- Avustuksen väärinkäyttö
- Avustuspetos
- Avustusrikkomus
- Kilpailumenettelyrikos
- Kirjanpitorikos
- Kuluttajaluottorikos
- Kurssin vääristäminen
- Markkinoiden manipulointi
- Matkapalvelurikos
- Rahanpesu
- Sisäpiirintiedon ilmaiseminen
- Sisäpiirintiedon väärinkäyttö
- Säännöstelyrikos
- Tapaturmavakuutusmaksupetos
- Tilintarkastusrikos
- Työeläkevakuutusmaksupetos
- Velallisen epärehellisyys
- Velallisen petos
- Velallisen rikos
- Velallisen vilpillisyys
- Velallisrikkomus
- Velkojansuosinta
- Veronkierto
- Veropetos
- Verorikkomus
- Yrityssalaisuuden rikkominen
- Yrityssalaisuuden väärinkäyttö
- Yritysvakoilu
Rahanpesu
- Uutiset
21.2.2007 12.42
Rahanpesuilmoitukset rajussa kasvussa - taustalla helpottunut ilmoitusmenettelyKeskusrikospoliisin rahanpesun selvittelykeskukselle tehtiin vuonna 2006 lähes 10.000 ilmoitusta epäilyttävistä liiketoimista. Määrä kasvoi edellisestä vuodesta yli 6.000 ilmoituksella ja oli keskuksen toiminnan tähänastinen ennätys. Esitutkintaan ilmoituksia siirrettiin edelliseen vuoteen verrattuna kaksinkertainen määrä, 779 ilmoitusta. - Uutiset
6.11.2006 10.26
Rahanpesudirektiivi aiheuttanee pankkikäynninEU:n rahanpesudirektiivi voi pakottaa kaikki tilinomistajat käymään pankkinsa konttorissa erikseen henkilöllisyyden varmentamista varten, kertoo sunnuntain 5.11. Turun Sanomat. - Jos rahanpesudirektiivi toteutuu Suomessa niin kuin nyt näyttää käyvän, olemassa olevat tilit joudutaan tunnistamaan. Se tarkoittaa käytännössä, että kaikki tilinomistajat joutuvat käymään konttorissa kerran ja näyttämään henkilötodistuksensa, sanoo turvallisuusasiantuntija Tero Reponen Suomen Pankkiyhdistyksestä. - Uutiset
14.7.2006 11.08
Suomi puolustaa Veikkauksen monopoliaSuomi puolustaa edelleen Veikkauksen monopolia urheiluvedonlyönnissä. EU:n komissiolle lähetetyn vastauksen mukaan Suomella on useita perusteluita vedonlyöntimonopolille. Suomen mukaan monopolin tarkoituksena ei ole hankkia julkisiin toimiin tuloja, vaan rajoittaa tarjontaa. - Uutiset
12.7.2006 12.18
Rahanpesuepäilyjä esitutkinnassa poikkeuksellisen paljonKeskusrikospoliisin rahanpesun selvittelykeskus siirsi tammi-kesäkuussa esitutkintaan poikkeuksellisen paljon, yli 600 ilmoitusta epäilyttävistä liiketoimista. Näistä noin puolet liittyy muutamaan laajaan esitutkintakokonaisuuteen, joissa rikosnimikkeinä ovat pääasiassa petokset ja veropetokset. - Uutiset
11.5.2006 14.23
KKO:n ratkaisu kätkemisrikoksen ja rahanpesun rajanvedostaKKO:2006:39KätkemisrikosRahanpesuJatkuva rikos - Uutiset
6.3.2006 12.26
Lainsäädännön muutokset eivät lisänneet rahanpesuepäilyjä koskevia ilmoituksiaKeskusrikospoliisin rahanpesun selvittelykeskus kirjasi viime vuonna noin 3 500 rahanpesuepäilyä koskevaa ilmoitusta. Määrä laski hieman edellisestä vuodesta, jolloin niitä tehtiin noin 200 enemmän. Uusilta ilmoitusvelvollisilta on tullut vuosittain vain noin 10 kappaletta ilmoituksia. - Uutiset
17.10.2005 12.59
Ratan valvottavilla melko hyvät valmiudet torjua rahanpesuaRahoitustarkastus selvitti keväällä, miten hyvin sen valvottavat noudattavat asiakkaan tunnistamista, tuntemista sekä muita rahanpesulaista johtuvia velvoitteita. Tarkoituksena oli myös kartoittaa, kuinka suuria muutoksia EU:n uusi, kolmas rahanpesudirektiivi aiheuttaa Ratan valvottavien menettelytapoihin. - Uutiset
13.7.2005 17.45
Rahanpesuilmoitusten määrä väheni alkuvuonna viidenneksenKeskusrikospoliisin rahanpesun selvittelykeskukselle tehtiin kuluvan vuoden ensimmäisen puoliskon aikana noin 20 % vähemmän ilmoituksia epäilyttävistä liiketoimista kuin vastaavana aikana viime vuonna. Ilmoitusten kokonaismäärä oli tammi-kesäkuussa 1.711. Niistä 1.573 koski rahanpesuepäilyjä ja 138 epäiltyä terrorismin rahoittamista. Laskua on eniten valuutanvaihtoa ja rahapelitoimintaa harjoittavien yhteisöjen tekemien ilmoitusten määrissä. - Uutiset
17.2.2005 11.03
Rahanpesun selvittelykeskuksen vuosikertomus 2004Keskusrikospoliisin rahanpesun selvittelykeskukselle tehtiin viime vuonna ennätysmäärä ilmoituksia epäilyttävistä liiketoimista. Myös esitutkintaan siirrettyjen rahanpesuepäilyjen määrä oli suurempi kuin kertaakaan aiemmin. Ilmoituksia tehtiin kaikkiaan yli 4.300, mikä oli lähes 60 % edellisvuotta enemmän. Ilmoituksista runsaat 3.700 koski rahanpesuepäilyä ja vajaat 600 terrorismin rahoittamista. - Uutiset
21.9.2004 11.05
KPMG:n tutkimus pankkien toiminnasta rahanpesua vastaanKPMG:n tutkimuksen mukaan:* Pankkien rahanpesun vastaisen työn kustannukset ovat lisääntyneet 61 prosenttia viimeisten kolmen vuodan aikana,* Valuuttasiirtojen seuranta ja koulutus lisäkulujen pääaiheuttajat,* 67 prosenttia pankeista on tehnyt aiempaa enemmän ilmoituksia epäilyttävistä havainnoista,* Lisätoimia rahanpesua ja kansainvälistä terrorismia vastaan tarvitaan. - Uutiset
17.2.2003 15.58
Erityistoimet Ukrainaa vastaan rahanpesun estämisessä peruuntuivat - Uutiset
4.2.2003 10.28
Rahanpesun estämiseen liittyvää asetusta muutettiin - Ukraina erityistarkkailuun - Esityöt > Ministeriöiden lainvalmistelujulkaisutValtiovarainministeriön julkaisuja 2023:53: Tietojenvaihdon parantaminen kansallisessa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistoiminnassa: Työryhmämuistio16.10.2023
- Esityöt > Ministeriöiden lainvalmistelujulkaisutValtiovarainministeriön julkaisuja 2022:18: Selvitys tietojenvaihdon parantamisesta kansallisessa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistoiminnassa4.4.2022
- Esityöt > Ministeriöiden lainvalmistelujulkaisutValtiovarainministeriön julkaisuja – 2021:45: Rahanpesusääntelyn osittaisuudistus2.11.2021
- Esityöt > Ministeriöiden lainvalmistelujulkaisutOikeusministeriön julkaisuja, Mietintöjä ja lausuntoja 2019:13: Rahanpesurikosdirektiivin täytäntöönpano2.5.2019
- Esityöt > Ministeriöiden lainvalmistelujulkaisutRahanpesua koskevien kriminalisointien muutostarpeet –työryhmä, Oikeusministeriön mietintöjä ja lausuntoja 27/2010: Rahanpesukriminalisointien muutostarpeet22.3.2010