-
Talousrikos
- Arvopaperimarkkinoita koskeva tiedottamisrikos
- Avustuksen väärinkäyttö
- Avustuspetos
- Avustusrikkomus
- Kilpailumenettelyrikos
- Kirjanpitorikos
- Kuluttajaluottorikos
- Kurssin vääristäminen
- Markkinoiden manipulointi
- Matkapalvelurikos
- Rahanpesu
- Sisäpiirintiedon ilmaiseminen
- Sisäpiirintiedon väärinkäyttö
- Säännöstelyrikos
- Tapaturmavakuutusmaksupetos
- Tilintarkastusrikos
- Työeläkevakuutusmaksupetos
- Velallisen epärehellisyys
- Velallisen petos
- Velallisen rikos
- Velallisen vilpillisyys
- Velallisrikkomus
- Velkojansuosinta
- Veronkierto
- Veropetos
- Verorikkomus
- Yrityssalaisuuden rikkominen
- Yrityssalaisuuden väärinkäyttö
- Yritysvakoilu
Rahanpesu
- Säädökset > EU-lainsäädäntö EPNAs (EU) 2023/1113 EPNAs (EU) 2023/1113 varainsiirtojen ja tiettyjen kryptovarojen siirtojen mukana toimitettavista tiedoista ja direktiivin (EU) 2015/849 muuttamisesta 31.5.2023
- Säädökset > Lainsäädäntö 11.11.2021/929 Valtioneuvoston asetus menettelyistä asiakkaan tuntemiseksi ja riskitekijöistä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisessä
- Säädökset > Lainsäädäntö432/2021Laki Euroopan unioniin saapuvien tai sieltä poistuvien käteisvarojen valvonnasta
- Säädökset > EU-lainsäädäntö EPNDir (EU) 2019/1153 EPNDir (EU) 2019/1153 säännöistä, joilla helpotetaan rahoitus- ja muiden tietojen käyttöä tiettyjen rikosten ennalta estämistä, paljastamista, tutkimista tai niihin liittyviä syytetoimia varten, ja neuvoston päätöksen 2000/642/YOS kumoamisesta 20.6.2019 (rahoitustietodirektiivi)
- Säädökset > Lainsäädäntö 9.5.2019/610 Valtioneuvoston asetus rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetussa laissa tarkoitetuista merkittävistä julkisista tehtävistä
- Säädökset > Lainsäädäntö 26.4.2019/571 Laki pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä
- Säädökset > EU-lainsäädäntö EPNDir (EU) 2018/1673 EPNDir (EU) 2018/1673 rahanpesun torjumisesta rikosoikeudellisin keinoin 23.10.2018 (kuudes rahanpesudirektiivi)
- Säädökset > EU-lainsäädäntö EPNAs (EU) 2018/1672 EPNAs (EU) 2018/1672 unioniin saapuvien tai sieltä poistuvien käteisvarojen valvonnasta ja asetuksen (EY) N:o 1889/2005 kumoamisesta 23.10.2018
- Säädökset > Lainsäädäntö 27.6.2018/500 Tasavallan presidentin asetus eräiden rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain mukaisten tehtävien hoitamisesta Ahvenanmaalla
- Säädökset > Lainsäädäntö 6.10.2017/678 Valtiovarainministeriön asetus rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetussa laissa tarkoitetusta vähäisestä taloudellisesta toiminnasta
- Säädökset > Lainsäädäntö445/2017Laki rahanpesun selvittelykeskuksesta
- Säädökset > Lainsäädäntö444/2017Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä
- Säädökset > Lainsäädäntö610/2016Sisäministeriön päätös Euroopan talousalueeseen kuulumattomista valtioista ja alueista, joiden rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämistä ja selvittämistä koskevat säännökset täyttävät rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetussa laissa säädetyt edellytykset, annetun sisäasiainministeriön päätöksen kumoamisesta
- Säädökset > Lainsäädäntö604/2016Valtioneuvoston päätös valtioista ja alueista, joiden rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämistä ja selvittämistä koskevat säännökset eivät vastaa rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisestä ja selvittämisestä annetussa laissa tarkoitettuja kansainvälisiä velvoitteita, annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta
- Säädökset > EU-lainsäädäntö EPNDir (EU) 2015/849 EPNDir (EU) 2015/849 rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/60/EY ja komission direktiivin 2006/70/EY kumoamisesta 20.5.2015 (neljäs rahanpesudirektiivi)
- Säädökset > EU-lainsäädäntö EPNAs (EU) 2015/847 EPNAs (EU) 2015/847 varainsiirtojen mukana toimitettavista tiedoista ja asetuksen (EY) N:o 1781/2006 kumoamisesta 20.5.2015 (toinen maksajan tiedot -asetus)
- Säädökset > Lainsäädäntö1204/2011Valtioneuvoston asetus eräisiin rahoitussopimuksiin liittyvästä yksinkertaistetusta asiakkaan tuntemismenettelystä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisessä ja selvittämisessä
- Säädökset > Lainsäädäntö554/2011Valtiovarainministeriön asetus maksulaitoksen toimilupahakemukseen liitettävistä selvityksistä (kumottu)
- Säädökset > Lainsäädäntö1022/2010Valtioneuvoston päätös valtioista ja alueista, joiden rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämistä ja selvittämistä koskevat säännökset eivät vastaa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetussa laissa tarkoitettuja kansainvälisiä velvoitteita
- Säädökset > Lainsäädäntö492/2010Valtioneuvoston päätös valtioista ja alueista, joiden rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämistä ja selvittämistä koskevat säännökset eivät vastaa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetussa laissa tarkoitettuja kansainvälisiä velvoitteita
- Säädökset > Lainsäädäntö123/2009Valtioneuvoston päätös valtioista ja alueista, joiden rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämistä ja selvittämistä koskevat säännökset eivät vastaa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetussa laissa tarkoitettuja kansainvälisiä velvoitteita
- Säädökset > Lainsäädäntö616/2008Valtioneuvoston asetus rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä (kumoutunut)
- Säädökset > Lainsäädäntö503/2008Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä (kumottu)
- Säädökset > Lainsäädäntö653/2007Laki Euroopan yhteisön rajan yli kuljetettavan käteisrahan valvonnasta (kumottu)
- Säädökset > Lainsäädäntö 11.5.2007/527 Luottotietolaki
- henkilötietojen luovuttamisen ja käyttämisen yleiset edellytykset 19 § 2 mom. 7 k.
- Säädökset > Lainsäädäntö1219/2003Valtioneuvoston päätös valtioista, joiden rahanpesun estämis- ja selvittämisjärjestelmät eivät täytä kansainvälisiä vaatimuksia
- Säädökset > Lainsäädäntö890/2003Sisäasiainministeriön asetus rahanpesun estämisestä ja selvittämisestä
- Säädökset > Lainsäädäntö878/2003Valtioneuvoston päätös valtioista, joiden rahanpesun estämis- ja selvittämisjärjestelmät eivät täytä kansainvälisiä vaatimuksia
- Säädökset > Valtiosopimukset SopS 107-108/2002 Lahjontaa koskeva Euroopan neuvoston rikosoikeudellinen yleissopimus
- Säädökset > Lainsäädäntö57/2002Sisäasiainministeriön asetus rahanpesun estämiseen ja selvittämiseen liittyvästä tehostetusta tunnistamisvelvollisuudesta, huolellisuusvelvollisuudesta ja ilmoitusvelvollisuudesta (kumottu)
- Säädökset > Lainsäädäntö68/1998Laki rahanpesun estämisestä ja selvittämisestä (kumottu)
- Säädökset > Valtiosopimukset SopS 53/1994 Rikoksen tuottaman hyödyn rahanpesua, etsintää, takavarikkoa ja menetetyksi tuomitsemista koskeva yleissopimus
- Säädökset > Lainsäädäntö 17.5.1991/826 Laki arvo-osuusjärjestelmästä (kumottu)
- asiakkaiden tunteminen 29 b §
- Säädökset > Lainsäädäntö39/1889Rikoslaki
- 32 luku 6 §
- törkeä rahanpesu 32 luku 7 §
- salahanke törkeän rahanpesun tekemiseksi 32 luku 8 §
- tuottamuksellinen rahanpesu 32 luku 9 §
- rahanpesurikkomus 32 luku 10 §
- Lakikirjasto > OpinnäytetyötAaltonen, Satu: Rahanpesua perhepiirissä15.2.2023, Maisteritutkielma
- Lakikirjasto > OpinnäytetyötPeräaho, Saara: Onko rahanpesulla asianomistajaa?24.3.2022, Maisteritutkielma
- Lakikirjasto > Defensor Legis* Paasonen, Laura – Paasonen, Jyri – Aaltonen, Mikko: Velallisen epärehellisyys, rahanpesu ja kavallukset tuomioistuimissaDefensor Legis 4/2022 s. 942 – 961, Asiantuntija-artikkeli
- Lakikirjasto > LakimiesPiippo, Jenna: Itsepesukriminalisoinnin suhde myötärangaistuja tekoja koskevaan oppiinLakimies 7–8/2021 s. 1242 – 1268, Asiantuntija-artikkeli
- Lakikirjasto > LakimiesSahavirta, Ritva: Kattava yleisesitys rahanpesusta – kirja-arvostelu Tatu Hyttisen teoksesta Rahanpesu ja rikosvastuu. Teoria ja käytäntöLakimies 6/2021 s. 1096 – 1101, Kirja-arvostelu
- Lakikirjasto > Helsinki Law ReviewPiippo, Jenna: Rahanpesijän tietoisuus varojen laittomasta alkuperästä tahallisuusvaatimuksenaHelsinki Law Review 1/2019 s. 10 – 33, Opiskelijakirjoitus
- Lakikirjasto > ArtikkelitMäättä, Kalle – Hirvonen, Markku: Viranomaisten tietojenvaihtosäännösten kehitys harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnassa14.6.2018, Asiantuntija-artikkeliTutkimuksessa käydään läpi harmaan talouden torjumisen kannalta olennaisen viranomaisten välisen tietojenvaihdon kehitystä viimeisen 30 vuoden ajalta. Tarkastelussa on sekä tietojenvaihtoa koskeva lainsäädäntö että sen käytännön soveltaminen viranomaistoiminnassa. Lainsäädännöllisiä muutoksia on pyritty täydentämään haastattelemalla useita eri viranomaistahoja, jotka ovat tekemisissä harmaan talouden torjuntaan tähtäävän tietojenvaihdon kanssa. Harmaata taloutta on pyritty...
- EHS-säädösseurantaPäästökauppalakiin lisättiin Energiavirastolle rahanpesulain edellyttämä tiedonsaantioikeusSäädösnumero: 466/2017
Julkaisupäivä: 3.10.2017 - Lakikirjasto > Defensor LegisHyttinen, Tatu: Rahanpesun esirikoksen toteennäyttämiskynnysDefensor Legis 6/2017 s. 833 – 851, Asiantuntija-artikkeli
- Lakikirjasto > OpinnäytetyötKoskinen, Elisa: Kaksoislaskutus oikeudellisena ongelmana24.2.2014, Maisteritutkielma
- Lakikirjasto > LakimiesTapani, Jussi: Kirja-arvostelu teoksesta Koistinen, Jarmo: Talousrikos Venäjällä. Oikeusvertaileva tutkimus yritystoiminnan talousrikosten rangaistavuuden alasta historiallisessa ja yhteiskunnallisessa kontekstissa Venäjällä ja SuomessaLakimies 4/2012 s. 619 – 627, Kirja-arvostelu
- Lakikirjasto > LakimiesTapani, Jussi: Kiskontarikokset: luottokiskontaLakimies 4/2010 s. 517 – 536, Asiantuntija-artikkeli
- Lakikirjasto > OpinnäytetyötLilja, Jenni: Valeoikeustoimin velkojan ulottumattomiin saatetun omaisuuden takaisinsaaminen – erityisesti valeoikeustoimien suhteesta rikosoikeuteen5.1.2009, Maisteritutkielma
- Lakikirjasto > Defensor LegisLiukku, Jari – Vasara, Pekka: Tehostuva rahanpesun torjunta ja lakimiesammatin harjoittajatDefensor Legis 4/2000 s. 632 – 651, Asiantuntija-artikkeli
- Lakikirjasto > LakimiesHuhtamäki, Ari: Asianajajan ilmoitusvelvollisuus rahanpesuepäilyistäLakimies 4/2000 s. 487 – 505, Asiantuntija-artikkeli
- Uutiset
26.4.2024 10.10
Euroopan parlamentti hyväksyi rahanpesun torjuntaa koskevan lakipaketin Myös neuvoston on vielä hyväksyttävät lait, joista on päästy alustavaan sopuun. Sen jälkeen ne voidaan julkaista EU:n virallisessa lehdessä, minkä jälkeen ne tulevat voimaan.
Uudet säännöt ja uusi viranomainen auttavat EU:ta puuttumaan laittomiin rahavirtoihin.
- Viranomaiset, toimittajat ja järjestöt saavat pääsyn omistusrekistereihin
- Käteismaksuille 10 000 euron katto
- Ammattijalkapalloseuroille huolellisuusvelvoite maksutapahtumien yhteydessä
- Uusi EU-viranomainen valvomaan riskialttiimpia toimijoita.