-
Talousrikos
- Arvopaperimarkkinoita koskeva tiedottamisrikos
- Avustuksen väärinkäyttö
- Avustuspetos
- Avustusrikkomus
- Kilpailumenettelyrikos
- Kirjanpitorikos
- Kuluttajaluottorikos
- Kurssin vääristäminen
- Markkinoiden manipulointi
- Matkapalvelurikos
- Rahanpesu
- Sisäpiirintiedon ilmaiseminen
- Sisäpiirintiedon väärinkäyttö
- Säännöstelyrikos
- Tapaturmavakuutusmaksupetos
- Tilintarkastusrikos
- Työeläkevakuutusmaksupetos
- Velallisen epärehellisyys
- Velallisen petos
- Velallisen rikos
- Velallisen vilpillisyys
- Velallisrikkomus
- Velkojansuosinta
- Veronkierto
- Veropetos
- Verorikkomus
- Yrityssalaisuuden rikkominen
- Yrityssalaisuuden väärinkäyttö
- Yritysvakoilu
Rahanpesu
- Uutiset
8.6.2011 11.11
Työryhmä ehdottaa laajennusta rahanpesurikosten rangaistavuuteen - itsepesu kriminalisoitaisiin törkeissä tapauksissa
Rahanpesurikosten rangaistavuutta tulisi eräissä tilanteissa laajentaa kriminalisoimalla niin sanottu itsepesu vakavimmissa tapauksissa, ehdottaa oikeusministeriön työryhmä. Tarkoituksena on korjata lain nykyisiä epäkohtia ja ottaa huomioon rahanpesun liittyminen kansainväliseen järjestäytyneeseen huumausaine- ja talousrikollisuuteen. - Uutiset
25.3.2011 16.05
Suomesta värvätään jatkuvasti "muuleja" järjestäytyneen rikollisuuden avuksi
Suomesta värvätään järjestelmällisesti henkilöitä järjestäytyneen rikollisuuden apureiksi välittämään ulkomailta tulleita rahalähetyksiä eteenpäin. Keskusrikospoliisi on selvittänyt vuosina 2007–2010 poliisin tietoon tulleita rahanpesutapauksia, joista tämä niin sanottu muuli-ilmiö nousee selvästi esiin. Selvityksessä tuli ilmi kaikkiaan 159 muulitapausta. Värväykset ovat vuosien varrella lisääntyneet ja nykyisin niitä tulee poliisin tietoon viikoittain. - Uutiset
3.12.2010 12.17
Rahanpesun torjuntaa aiotaan tehostaa
Rahanpesun torjuntaa pyritään tehostamaan lisäämällä rahanpesurikoksen yhdeksi tekotavaksi rikoksella hankittujen varojen hallussapito hyötymistarkoituksessa. Hallussapitoa voidaan pitää rikoshyödyn vastaanottamisen jälkeen yleisimpänä rahanpesemisen tekotapana. - Uutiset
27.8.2010 14.38
Finanssivalvonta muistuttaa: Maksupalvelun tarjoamisesta ilman toimilupaa on tehtävä ilmoitusMaksulaitoslain voimaantulon 1. toukokuuta 2010 jälkeen maksupalveluiden tarjoajan on joko hankittava toimintaansa varten maksulaitoslain mukainen toimilupa tai tehtävä ilmoitus Finanssivalvonnalle aikomuksesta tarjota maksupalvelua ilman toimilupaa. - Uutiset
13.7.2010 11.58
KL: Poliisi voimaton venäläisten rahapesurien edessä
Kauppalehden mukaan poliisi on lähes voimaton tarttumaan esimerkiksi venäläisten virka-apupyyntöihin, jos esirikos on tehty Venäjällä ja siellä hankittu laiton raha pestään omissa nimissä Suomessa. - Uutiset
10.6.2010 16.15
Päätös liiketoimissa tehostettuun tuntemis- ja ilmoitusvelvollisuuteen kuuluvista valtioista rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämiseksiValtioneuvosto teki torstaina 10. kesäkuuta päätöksen niistä valtioista ja alueista, jotka eivät täytä kansainvälisiä velvoitteita rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämistä ja selvittämistä koskevan lain tarkoittamalla tavalla. Näitä valtioita ja alueita ovat Angola, Ecuador, Etiopia, Iran, Pakistan, Pohjois-Korea, Sâo Tome & Principe sekä Turkmenistan. - Uutiset
29.3.2010 15.21
Poliisi varoittaa Helsingin Perintäpalvelu Oy:n harmaasta ja luvattomasta perintätoiminnastaPoliisi tutkii rikoskokonaisuutta, jossa useiden henkilöiden epäillään harjoittaneen velkojen perintää kiskonnan, kiristyksen tai petoksen tunnusmerkistön täyttävällä tavalla. Perintä on tapahtunut perintäyrityksen nimissä, jolla on Y-tunnus ja vastuuhenkilöt, mutta jolla ei ole lain edellyttämää toimilupaa, poliisi tiedottaa. - Uutiset
22.3.2010 17.25
Työryhmä ehdottaa parannuksia rahanpesun torjuntaan
Oikeusministeriön työryhmä ehdottaa toimia rahanpesun torjunnan tehostamiseksi. Rikoksella hankittujen varojen hallussapito rikoshyödyn peittämis- tai häivyttämistarkoituksessa tulisi rangaistavaksi ja yritysten ja yhteisöjen rangaistusvastuuta laajennettaisiin. Työryhmä toteaa, että Suomen lainsäädäntö täyttää kansainvälisissä sopimuksissa asetetut velvoitteet. - Uutiset
18.2.2010 9.01
Rahanpesuepäilyjä ennätysmäärä vuonna 2009Rahanpesua koskevista epäilyttävistä liiketoimista tehtiin vuonna 2009 lähes 28 000 ilmoitusta Keskusrikospoliisin Rahanpesun selvittelykeskukselle. Lähes 10 % ilmoituksista, noin 2 700 kappaletta siirrettiin esitutkintaan. Liiketoimien keskeytysmääräysten ja muiden turvaamistoimien avulla saatiin rikoshyötyä viranomaisten haltuun yli 13 miljoonaa euroa. Kaikki kolme tunnuslukua olivat Rahanpesun selvittelykeskuksen tähänastisia ennätyksiä. - Uutiset
10.2.2010 6.58
EIT:n tuomio kaupunginvaltuutetun sananvapautta koskevassa asiassaEIT katsoi Puolaa koskevassa tapauksessa, että kaupunginvaltuutetun sananvapautta oli loukattu, kun hänet määrättiin julkaisemaan anteeksipyyntö sen johdosta, että hän oli valtuuston kokouksessa epäillyt kaupunginhallitusta rahanpesusta budjettivarojen käytössä. - Uutiset
28.12.2009 9.35
Kiinteistönvälittäjät ilmoittavat rahanpesuyrityksistä harvoin poliisille - uusi ohje valmisteilla
Rahanpesurikosten valvonnasta vastaavan Finanssivalvonnan mukaan rahaa yritetään pestä kiinteistökaupoissa aiempaa useammin. Kiinteistönvälittäjät ilmoittavat havainnoistaan kuitenkin harvoin. Finanssivalvonnan mukaan pääsyynä on tietämättömyys lainsäädännön velvoitteista. - Uutiset
4.8.2009 16.32
Ulkomailta – Ruotsi: Epäiltyjen rahanpesutapausten määrä kasvanut merkittävästi
Poliisin talousrikosyksikön laatiman vuosiraportin mukaan epäillyt rahanpesurikokset kaksinkertaistuivat viime vuoden aikana. Raportista käy ilmi, että vuonna 2008 ilmoitettiin rahanpesuepäilyjä yli 13 000 kappaletta. Määrä on kasvanut edellisestä vuodesta 116 prosentilla. Asiasta uutisoi Svenska Dagbladet. - Uutiset
17.7.2009 13.25
OECD:n moitteet johtivat ministeriön asettamaan työryhmän pohtimaan rahanpesurikoksia koskevia säännöksiäOikeusministeriö on asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on pohtia, vaatiiko rikoslain rahanpesua koskeva sääntely muutoksia. Taloudellisen yhteistyöjärjestön OECD:n yhteydessä toimiva rahanpesun vastainen työryhmä on todennut, ettei Suomen rikoslaki kokonaan täytä sen antamia suosituksia. - Uutiset
3.7.2009 13.05
KKO: Rikoksella hankittujen varojen kuluttamiseen osallistunut avopuoliso syyllistyi rahanpesuun
Törkeään huumausainerikokseen syyllistyneen henkilön avopuoliso oli osallistunut rikoksella hankittujen varojen kuluttamiseen eri tavoin. Hänen katsottiin menettelyllään syyllistyneen rikoslain 32 luvun 6 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettuun rahanpesuun. (Ään.) - Uutiset
16.3.2009 15.58
Ulkomailta – Ruotsi: Rahanpesua koskeva uusi laki tuli voimaanSunnuntaina 15. maaliskuuta tuli Ruotsissa voimaan rahanpesua koskeva uusi laki. Lain mukaan pankkien asiakkaat joutuvat aiempaa tarkempien henkilöllisyyden tarkastusten kohteiksi ja heitä odottavat yllättävät lisäkysymykset rahan alkuperästä. - Uutiset
12.3.2009 17.19
Päätös liiketoimissa tehostettuun tuntemis- ja ilmoitusvelvollisuuteen kuuluvista valtioistaValtioneuvosto teki torstaina 12. maaliskuuta päätöksen niistä valtioista ja alueista, jotka eivät täytä kansainvälisiä velvoitteita rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämistä ja selvittämistä koskevan lain tarkoittamalla tavalla. Näitä ovat Iran, Uzbekistan, Pakistan, Turkmenistan sekä Sâo Tome & Principe. - Uutiset
13.2.2009 6.40
Rahanpesuepäilyistä ennätysmäärä ilmoituksia
Rahanpesuepäilyistä tehtiin viime vuonna ennätysmäärä ilmoituksia keskusrikospoliisin rahanpesun selvittelykeskukselle. Epäilyttävistä liiketoimista tehtyjen ilmoitusten määrä, lähes 22 800, oli yli 5 000 kappaletta suurempi kuin edellisenä vuonna. Liiketoimien keskeyttämismääräyksien ja muiden turvaamistoimien avulla selvittelykeskus sai viranomaisten haltuun noin 5,5 milj. euroa epäilyttäviä varoja, mikä myös oli ennätyksellisen paljon, kerrotaan Keskusrikospoliisista. - Uutiset
5.11.2008 16.37
Tiettyjen maiden rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisjärjestelmissä edelleen heikkouksiaThe Financial Action Task Force (FATF) on antanut täysistunnossaan 16. lokakuuta 2008 uuden julkilausuman, jolla se haluaa kiinnittää kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden huomiota tiettyihin valtioihin, joiden rahanpesun ja terrorismin rahoituksen vastaiset menetelmät ovat sen mielestä puutteellisia. Tällä uudella julkilausumalla FATF pääosin uudistaa aikaisemmin tänä vuonna (28. helmikuuta 2008) antamansa julkilausuman sisällön. - Uutiset
6.10.2008 14.52
Ulkomailta – Ruotsi: Valuutanvaihtaja Forex sai suuret sakot
Forex sai Ruotsissa suuret sakot rahanpesun estämiseen liittyvien toimintavelvoitteiden laiminlyönnistä. - Uutiset
19.8.2008 10.09
Väitös rahanpesusta
Valtionsyyttäjä Ritva Sahavirta väittelee 29.8.2008 Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa aiheesta "Rahanpesu rangaistavana tekona" (Money Laundering as a Criminal Offence). Sahavirran johtopäätöksiä on muun muassa, että Suomessa rahanpesun soveltamisalaa on ilmeisesti rajoitettu enemmän kuin mikä on perusteltua kansainvälisten velvoitteiden nojalla. - Uutiset
18.7.2008 16.14
Uusi laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestäLain soveltamisala laajenee ja uutena velvoitteena on tuntea asiakkaansa toimintaa laajemminkin. Hallitus esitti rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetun lain sekä eräiden siihen liittyvien lakien vahvistamista. Lakien muutosten on määrä tulla voimaan 1. elokuuta 2008. - Uutiset
11.7.2008 10.11
Rahanpesuilmoitusten kasvu jatkuu
Rahanpesuepäilyistä tehtyjen ilmoitusten määrä jatkaa kasvuaan. Keskusrikospoliisin rahanpesun selvittelykeskukselle tehtiin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun aikana lähes 8.400 ilmoitusta epäilyttävistä liiketoimista. Määrä oli yli 800 ilmoitusta suurempi kuin edellisvuoden vastaavana aikana. Erityisesti valuutanvaihtoa ja -siirtoa harjoittavien yhtiöiden sekä vakuutusyhtiöiden ja pankkien tekemien ilmoitusten määrä on selvästi noussut. - Uutiset
13.3.2008 15.37
Valtioneuvosto esittää uutta lakia rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämiseen ja selvittämiseen
Lailla rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisestä ja selvittämisestä on tarkoitus panna täytäntöön EU:n kolmas rahanpesudirektiivi. Laki korvaisi voimassa olevan rahanpesun estämisestä ja selvittämisestä annetun lain. - Uutiset
30.11.2007 12.49
Suomen rahanpesun torjuntatoimet arvioitiin kohtuullisen hyviksiSuomen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjuntaa koskeva lainsäädäntö on taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön OECD:n yhteydessä toimivan rahanpesun vastaisen kansainvälisen toimintaryhmän (FATF, Financial Action Force on Money Laundering) mukaan hyvä. Vaikka Suomen tilanne on kohtuullisen hyvä, raportissa listataan vielä joukko asioita, jotka eivät ole täysin FATF:n suositusten mukaisessa kunnossa. - Uutiset
30.7.2007 15.48
Rahanpesuilmoitusten määrä ennätyskasvussaRahanpesun selvittelykeskus on kirjannut vuoden 2007 kesäkuun loppuun mennessä yhteensä 7 536 ilmoitusta epäilyttävistä liiketoimista. Näistä 7 272 ilmoitusta koski rahanpesua ja 264 terrorismin rahoittamista. - Uutiset
26.7.2007 13.00
Korkeimman oikeuden ratkaisu kätkemisrikos- ja rahanpesuasiassaA:n katsottiin syyllistyneen törkeään kätkemisrikokseen ja törkeään rahanpesuun, kun tämä oli ottanut vastaan, käyttänyt ja muuntanut B:n veropetoksella hankittuja varoja. KKO joutui ottamaan kantaa muun muassa siihen, onko veropetos voinut olla rahanpesun esirikos ennen 1.4.2003. - Uutiset
10.5.2007 16.07
Vähintään 10 000 euron käteisrahan tuonti ja vienti seurantaan EU:ssaKesäkuun 15. päivänä 2007 aletaan soveltaa kaikissa jäsenmaissa EU:n asetusta, jonka mukaan Euroopan yhteisön alueelle saapuva ja sieltä poistuva henkilö on ilmoittamisvelvollinen, jos hän kuljettaa mukanaan vähintään 10.000 euroa käteisrahaa. Ilmoitus on tehtävä tulliviranomaisille tai muulle toimivaltaiselle viranomaiselle. Kyse on vain ilmoittamisvelvollisuudesta, eikä asetuksella rajoiteta käteisrahan tuomista tai viemistä. - Uutiset
22.3.2007 9.11
Panttilainaamon virkailijoille sakkotuomio
Helsingin käräjäoikeus tuomitsi yhdeksän panttilainaamon virkailijaa sakkoihin varastetun tavaran vastaanotosta. Syytteet rahanpesusta hylättiin. Kyseessä lienee ensimmäinen tapaus, jossa virkailijat joutuvat vastuuseen varastetun tavaran vastaanotosta. - Uutiset
21.2.2007 12.42
Rahanpesuilmoitukset rajussa kasvussa - taustalla helpottunut ilmoitusmenettelyKeskusrikospoliisin rahanpesun selvittelykeskukselle tehtiin vuonna 2006 lähes 10.000 ilmoitusta epäilyttävistä liiketoimista. Määrä kasvoi edellisestä vuodesta yli 6.000 ilmoituksella ja oli keskuksen toiminnan tähänastinen ennätys. Esitutkintaan ilmoituksia siirrettiin edelliseen vuoteen verrattuna kaksinkertainen määrä, 779 ilmoitusta. - Uutiset
6.11.2006 10.26
Rahanpesudirektiivi aiheuttanee pankkikäynninEU:n rahanpesudirektiivi voi pakottaa kaikki tilinomistajat käymään pankkinsa konttorissa erikseen henkilöllisyyden varmentamista varten, kertoo sunnuntain 5.11. Turun Sanomat. - Jos rahanpesudirektiivi toteutuu Suomessa niin kuin nyt näyttää käyvän, olemassa olevat tilit joudutaan tunnistamaan. Se tarkoittaa käytännössä, että kaikki tilinomistajat joutuvat käymään konttorissa kerran ja näyttämään henkilötodistuksensa, sanoo turvallisuusasiantuntija Tero Reponen Suomen Pankkiyhdistyksestä. - Uutiset
14.7.2006 11.08
Suomi puolustaa Veikkauksen monopolia
Suomi puolustaa edelleen Veikkauksen monopolia urheiluvedonlyönnissä. EU:n komissiolle lähetetyn vastauksen mukaan Suomella on useita perusteluita vedonlyöntimonopolille. Suomen mukaan monopolin tarkoituksena ei ole hankkia julkisiin toimiin tuloja, vaan rajoittaa tarjontaa. - Uutiset
12.7.2006 12.18
Rahanpesuepäilyjä esitutkinnassa poikkeuksellisen paljonKeskusrikospoliisin rahanpesun selvittelykeskus siirsi tammi-kesäkuussa esitutkintaan poikkeuksellisen paljon, yli 600 ilmoitusta epäilyttävistä liiketoimista. Näistä noin puolet liittyy muutamaan laajaan esitutkintakokonaisuuteen, joissa rikosnimikkeinä ovat pääasiassa petokset ja veropetokset. - Uutiset
11.5.2006 14.23
KKO:n ratkaisu kätkemisrikoksen ja rahanpesun rajanvedostaKKO:2006:39KätkemisrikosRahanpesuJatkuva rikos - Uutiset
6.3.2006 12.26
Lainsäädännön muutokset eivät lisänneet rahanpesuepäilyjä koskevia ilmoituksiaKeskusrikospoliisin rahanpesun selvittelykeskus kirjasi viime vuonna noin 3 500 rahanpesuepäilyä koskevaa ilmoitusta. Määrä laski hieman edellisestä vuodesta, jolloin niitä tehtiin noin 200 enemmän. Uusilta ilmoitusvelvollisilta on tullut vuosittain vain noin 10 kappaletta ilmoituksia. - Uutiset
17.10.2005 12.59
Ratan valvottavilla melko hyvät valmiudet torjua rahanpesuaRahoitustarkastus selvitti keväällä, miten hyvin sen valvottavat noudattavat asiakkaan tunnistamista, tuntemista sekä muita rahanpesulaista johtuvia velvoitteita. Tarkoituksena oli myös kartoittaa, kuinka suuria muutoksia EU:n uusi, kolmas rahanpesudirektiivi aiheuttaa Ratan valvottavien menettelytapoihin. - Uutiset
13.7.2005 17.45
Rahanpesuilmoitusten määrä väheni alkuvuonna viidenneksen
Keskusrikospoliisin rahanpesun selvittelykeskukselle tehtiin kuluvan vuoden ensimmäisen puoliskon aikana noin 20 % vähemmän ilmoituksia epäilyttävistä liiketoimista kuin vastaavana aikana viime vuonna. Ilmoitusten kokonaismäärä oli tammi-kesäkuussa 1.711. Niistä 1.573 koski rahanpesuepäilyjä ja 138 epäiltyä terrorismin rahoittamista. Laskua on eniten valuutanvaihtoa ja rahapelitoimintaa harjoittavien yhteisöjen tekemien ilmoitusten määrissä. - Uutiset
17.2.2005 11.03
Rahanpesun selvittelykeskuksen vuosikertomus 2004Keskusrikospoliisin rahanpesun selvittelykeskukselle tehtiin viime vuonna ennätysmäärä ilmoituksia epäilyttävistä liiketoimista. Myös esitutkintaan siirrettyjen rahanpesuepäilyjen määrä oli suurempi kuin kertaakaan aiemmin. Ilmoituksia tehtiin kaikkiaan yli 4.300, mikä oli lähes 60 % edellisvuotta enemmän. Ilmoituksista runsaat 3.700 koski rahanpesuepäilyä ja vajaat 600 terrorismin rahoittamista. - Uutiset
21.9.2004 11.05
KPMG:n tutkimus pankkien toiminnasta rahanpesua vastaan
KPMG:n tutkimuksen mukaan:* Pankkien rahanpesun vastaisen työn kustannukset ovat lisääntyneet 61 prosenttia viimeisten kolmen vuodan aikana,* Valuuttasiirtojen seuranta ja koulutus lisäkulujen pääaiheuttajat,* 67 prosenttia pankeista on tehnyt aiempaa enemmän ilmoituksia epäilyttävistä havainnoista,* Lisätoimia rahanpesua ja kansainvälistä terrorismia vastaan tarvitaan. - Uutiset
17.2.2003 15.58
Erityistoimet Ukrainaa vastaan rahanpesun estämisessä peruuntuivat - Uutiset
4.2.2003 10.28
Rahanpesun estämiseen liittyvää asetusta muutettiin - Ukraina erityistarkkailuun