-
Talousrikos
- Arvopaperimarkkinoita koskeva tiedottamisrikos
- Avustuksen väärinkäyttö
- Avustuspetos
- Avustusrikkomus
- Kilpailumenettelyrikos
- Kirjanpitorikos
- Kuluttajaluottorikos
- Kurssin vääristäminen
- Markkinoiden manipulointi
- Matkapalvelurikos
- Rahanpesu
- Sisäpiirintiedon ilmaiseminen
- Sisäpiirintiedon väärinkäyttö
- Säännöstelyrikos
- Tapaturmavakuutusmaksupetos
- Tilintarkastusrikos
- Työeläkevakuutusmaksupetos
- Velallisen epärehellisyys
- Velallisen petos
- Velallisen rikos
- Velallisen vilpillisyys
- Velallisrikkomus
- Velkojansuosinta
- Veronkierto
- Veropetos
- Verorikkomus
- Yrityssalaisuuden rikkominen
- Yrityssalaisuuden väärinkäyttö
- Yritysvakoilu
Rahanpesu
- Uutiset
26.8.2011 9.01
KRP haluaa rikollisesti hankituksi epäiltyjen varojen jäädytysajan viikkoa pidemmäksiKeskusrikospoliisin tiedusteluosaston rahanpesun torjuntayksikkö on suivaantunut siihen, että Suomen rahanpesulaki sallii rikollisesti hankituksi epäiltyjen varojen jäädyttämisen vain viideksi päiväksi. – Onhan sekin toki hyvä, varsinkin kun ruotsalaiset kollegat eivät voi jäädyttää rikollista rahaa lainkaan, sanoo rikostarkastaja Laura Niemi Savon Sanomissa 25. elokuuta 2011. - Uutiset
21.7.2011 7.08
Ulkomailta - Bulgaria ja Romania: Maiden oikeuslaitoksia on uudistettava, korruptiota kitkettävä ja järjestäytynyttä rikollisuutta torjuttavaEuroopan komission keskiviikkona julkaiseman raportin mukaan Bulgarian ja Romanian on tehtävä vielä paljon oikeuslaitostensa uudistamiseksi, korruption kitkemiseksi ja järjestäytyneen rikollisuuden torjumiseksi. - Uutiset
8.6.2011 11.11
Työryhmä ehdottaa laajennusta rahanpesurikosten rangaistavuuteen - itsepesu kriminalisoitaisiin törkeissä tapauksissaRahanpesurikosten rangaistavuutta tulisi eräissä tilanteissa laajentaa kriminalisoimalla niin sanottu itsepesu vakavimmissa tapauksissa, ehdottaa oikeusministeriön työryhmä. Tarkoituksena on korjata lain nykyisiä epäkohtia ja ottaa huomioon rahanpesun liittyminen kansainväliseen järjestäytyneeseen huumausaine- ja talousrikollisuuteen. - Uutiset
25.3.2011 16.05
Suomesta värvätään jatkuvasti "muuleja" järjestäytyneen rikollisuuden avuksiSuomesta värvätään järjestelmällisesti henkilöitä järjestäytyneen rikollisuuden apureiksi välittämään ulkomailta tulleita rahalähetyksiä eteenpäin. Keskusrikospoliisi on selvittänyt vuosina 2007–2010 poliisin tietoon tulleita rahanpesutapauksia, joista tämä niin sanottu muuli-ilmiö nousee selvästi esiin. Selvityksessä tuli ilmi kaikkiaan 159 muulitapausta. Värväykset ovat vuosien varrella lisääntyneet ja nykyisin niitä tulee poliisin tietoon viikoittain. - Uutiset
3.12.2010 12.17
Rahanpesun torjuntaa aiotaan tehostaaRahanpesun torjuntaa pyritään tehostamaan lisäämällä rahanpesurikoksen yhdeksi tekotavaksi rikoksella hankittujen varojen hallussapito hyötymistarkoituksessa. Hallussapitoa voidaan pitää rikoshyödyn vastaanottamisen jälkeen yleisimpänä rahanpesemisen tekotapana. - Uutiset
27.8.2010 14.38
Finanssivalvonta muistuttaa: Maksupalvelun tarjoamisesta ilman toimilupaa on tehtävä ilmoitusMaksulaitoslain voimaantulon 1. toukokuuta 2010 jälkeen maksupalveluiden tarjoajan on joko hankittava toimintaansa varten maksulaitoslain mukainen toimilupa tai tehtävä ilmoitus Finanssivalvonnalle aikomuksesta tarjota maksupalvelua ilman toimilupaa. - Uutiset
13.7.2010 11.58
KL: Poliisi voimaton venäläisten rahapesurien edessäKauppalehden mukaan poliisi on lähes voimaton tarttumaan esimerkiksi venäläisten virka-apupyyntöihin, jos esirikos on tehty Venäjällä ja siellä hankittu laiton raha pestään omissa nimissä Suomessa. - Uutiset
10.6.2010 16.15
Päätös liiketoimissa tehostettuun tuntemis- ja ilmoitusvelvollisuuteen kuuluvista valtioista rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämiseksiValtioneuvosto teki torstaina 10. kesäkuuta päätöksen niistä valtioista ja alueista, jotka eivät täytä kansainvälisiä velvoitteita rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämistä ja selvittämistä koskevan lain tarkoittamalla tavalla. Näitä valtioita ja alueita ovat Angola, Ecuador, Etiopia, Iran, Pakistan, Pohjois-Korea, Sâo Tome & Principe sekä Turkmenistan. - Uutiset
29.3.2010 15.21
Poliisi varoittaa Helsingin Perintäpalvelu Oy:n harmaasta ja luvattomasta perintätoiminnastaPoliisi tutkii rikoskokonaisuutta, jossa useiden henkilöiden epäillään harjoittaneen velkojen perintää kiskonnan, kiristyksen tai petoksen tunnusmerkistön täyttävällä tavalla. Perintä on tapahtunut perintäyrityksen nimissä, jolla on Y-tunnus ja vastuuhenkilöt, mutta jolla ei ole lain edellyttämää toimilupaa, poliisi tiedottaa. - Uutiset
22.3.2010 17.25
Työryhmä ehdottaa parannuksia rahanpesun torjuntaanOikeusministeriön työryhmä ehdottaa toimia rahanpesun torjunnan tehostamiseksi. Rikoksella hankittujen varojen hallussapito rikoshyödyn peittämis- tai häivyttämistarkoituksessa tulisi rangaistavaksi ja yritysten ja yhteisöjen rangaistusvastuuta laajennettaisiin. Työryhmä toteaa, että Suomen lainsäädäntö täyttää kansainvälisissä sopimuksissa asetetut velvoitteet. - Uutiset
18.2.2010 9.01
Rahanpesuepäilyjä ennätysmäärä vuonna 2009Rahanpesua koskevista epäilyttävistä liiketoimista tehtiin vuonna 2009 lähes 28 000 ilmoitusta Keskusrikospoliisin Rahanpesun selvittelykeskukselle. Lähes 10 % ilmoituksista, noin 2 700 kappaletta siirrettiin esitutkintaan. Liiketoimien keskeytysmääräysten ja muiden turvaamistoimien avulla saatiin rikoshyötyä viranomaisten haltuun yli 13 miljoonaa euroa. Kaikki kolme tunnuslukua olivat Rahanpesun selvittelykeskuksen tähänastisia ennätyksiä. - Uutiset
10.2.2010 6.58
EIT:n tuomio kaupunginvaltuutetun sananvapautta koskevassa asiassaEIT katsoi Puolaa koskevassa tapauksessa, että kaupunginvaltuutetun sananvapautta oli loukattu, kun hänet määrättiin julkaisemaan anteeksipyyntö sen johdosta, että hän oli valtuuston kokouksessa epäillyt kaupunginhallitusta rahanpesusta budjettivarojen käytössä. - Uutiset
28.12.2009 9.35
Kiinteistönvälittäjät ilmoittavat rahanpesuyrityksistä harvoin poliisille - uusi ohje valmisteillaRahanpesurikosten valvonnasta vastaavan Finanssivalvonnan mukaan rahaa yritetään pestä kiinteistökaupoissa aiempaa useammin. Kiinteistönvälittäjät ilmoittavat havainnoistaan kuitenkin harvoin. Finanssivalvonnan mukaan pääsyynä on tietämättömyys lainsäädännön velvoitteista. - Uutiset
4.8.2009 16.32
Ulkomailta – Ruotsi: Epäiltyjen rahanpesutapausten määrä kasvanut merkittävästiPoliisin talousrikosyksikön laatiman vuosiraportin mukaan epäillyt rahanpesurikokset kaksinkertaistuivat viime vuoden aikana. Raportista käy ilmi, että vuonna 2008 ilmoitettiin rahanpesuepäilyjä yli 13 000 kappaletta. Määrä on kasvanut edellisestä vuodesta 116 prosentilla. Asiasta uutisoi Svenska Dagbladet. - Uutiset
17.7.2009 13.25
OECD:n moitteet johtivat ministeriön asettamaan työryhmän pohtimaan rahanpesurikoksia koskevia säännöksiäOikeusministeriö on asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on pohtia, vaatiiko rikoslain rahanpesua koskeva sääntely muutoksia. Taloudellisen yhteistyöjärjestön OECD:n yhteydessä toimiva rahanpesun vastainen työryhmä on todennut, ettei Suomen rikoslaki kokonaan täytä sen antamia suosituksia. - Uutiset
3.7.2009 13.05
KKO: Rikoksella hankittujen varojen kuluttamiseen osallistunut avopuoliso syyllistyi rahanpesuunTörkeään huumausainerikokseen syyllistyneen henkilön avopuoliso oli osallistunut rikoksella hankittujen varojen kuluttamiseen eri tavoin. Hänen katsottiin menettelyllään syyllistyneen rikoslain 32 luvun 6 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettuun rahanpesuun. (Ään.) - Uutiset
16.3.2009 15.58
Ulkomailta – Ruotsi: Rahanpesua koskeva uusi laki tuli voimaanSunnuntaina 15. maaliskuuta tuli Ruotsissa voimaan rahanpesua koskeva uusi laki. Lain mukaan pankkien asiakkaat joutuvat aiempaa tarkempien henkilöllisyyden tarkastusten kohteiksi ja heitä odottavat yllättävät lisäkysymykset rahan alkuperästä. - Uutiset
12.3.2009 17.19
Päätös liiketoimissa tehostettuun tuntemis- ja ilmoitusvelvollisuuteen kuuluvista valtioistaValtioneuvosto teki torstaina 12. maaliskuuta päätöksen niistä valtioista ja alueista, jotka eivät täytä kansainvälisiä velvoitteita rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämistä ja selvittämistä koskevan lain tarkoittamalla tavalla. Näitä ovat Iran, Uzbekistan, Pakistan, Turkmenistan sekä Sâo Tome & Principe. - Uutiset
13.2.2009 6.40
Rahanpesuepäilyistä ennätysmäärä ilmoituksiaRahanpesuepäilyistä tehtiin viime vuonna ennätysmäärä ilmoituksia keskusrikospoliisin rahanpesun selvittelykeskukselle. Epäilyttävistä liiketoimista tehtyjen ilmoitusten määrä, lähes 22 800, oli yli 5 000 kappaletta suurempi kuin edellisenä vuonna. Liiketoimien keskeyttämismääräyksien ja muiden turvaamistoimien avulla selvittelykeskus sai viranomaisten haltuun noin 5,5 milj. euroa epäilyttäviä varoja, mikä myös oli ennätyksellisen paljon, kerrotaan Keskusrikospoliisista. - Uutiset
5.11.2008 16.37
Tiettyjen maiden rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisjärjestelmissä edelleen heikkouksiaThe Financial Action Task Force (FATF) on antanut täysistunnossaan 16. lokakuuta 2008 uuden julkilausuman, jolla se haluaa kiinnittää kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden huomiota tiettyihin valtioihin, joiden rahanpesun ja terrorismin rahoituksen vastaiset menetelmät ovat sen mielestä puutteellisia. Tällä uudella julkilausumalla FATF pääosin uudistaa aikaisemmin tänä vuonna (28. helmikuuta 2008) antamansa julkilausuman sisällön.