-
Talousrikos
- Arvopaperimarkkinoita koskeva tiedottamisrikos
- Avustuksen väärinkäyttö
- Avustuspetos
- Avustusrikkomus
- Kilpailumenettelyrikos
- Kirjanpitorikos
- Kuluttajaluottorikos
- Kurssin vääristäminen
- Markkinoiden manipulointi
- Matkapalvelurikos
- Rahanpesu
- Sisäpiirintiedon ilmaiseminen
- Sisäpiirintiedon väärinkäyttö
- Säännöstelyrikos
- Tapaturmavakuutusmaksupetos
- Tilintarkastusrikos
- Työeläkevakuutusmaksupetos
- Velallisen epärehellisyys
- Velallisen petos
- Velallisen rikos
- Velallisen vilpillisyys
- Velallisrikkomus
- Velkojansuosinta
- Veronkierto
- Veropetos
- Verorikkomus
- Yrityssalaisuuden rikkominen
- Yrityssalaisuuden väärinkäyttö
- Yritysvakoilu
Rahanpesu
213 hakuosumaa
- Uutiset
21.11.2023 14.33
Rahanpesun estämistä ja pakotteita koskevan Finanssivalvonnan seminaarin 15.11.2023 tallenne on saatavilla - Uutiset
3.11.2023 8.40
Toisin kuin käräjäoikeus hovioikeus katsoi että syyllisyydestä törkeään rahanpesuun jäi varteenotettava epäily – oikeudenkäynnin viivästymisestä 3.000 euron hyvitys
Hovioikeus totesi yhteenvetona tuomiossa selostetusta, että T:n esittämä vaihtoehtoinen tapahtumienkulku oli olennaisilta osiltaan mahdollinen ja siinä määrin todennäköinen, ettei sen olemassaoloa voitu riittävällä varmuudella poissulkea. Näyttöä kokonaisuutena arvioituaan hovioikeus päätyi siihen, että T:n syyllisyydestä törkeään rahanpesuun jäi varteenotettava epäily. Näin ollen syyte ja siihen liittyvät korvausvaatimukset oli hylättävä. Oikeudenkäynti oli viivästynyt kaksi vuotta valtion vastuulla olevasta syystä. Lopputulokseen nähden T oli oikeutettu viivästystä vastaavaan rahamääräiseen hyvitykseen kahdelta vuodelta. (Vailla lainvoimaa 3.11.2023) - Uutiset
2.11.2023 12.46
Finanssivalvonta: Euroopan pankkiviranomaisen EBAn ohjeet rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskien tehokkaaksi hallitsemiseksi tarjottaessa pääsy rahoituspalveluihin – soveltaminen alkaa 3.11.2023
Euroopan pankkiviranomainen (EBA) on antanut 31.3.2023 ohjeet (EBA/GL/2023/04) toimintaperiaatteista ja valvontatoimenpiteistä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskien tehokkaaksi hallitsemiseksi tarjottaessa pääsy rahoituspalveluihin. Finanssivalvonta on ilmoittanut EBAlle noudattavansa ohjeita soveltuvin osin. EBA-asetuksen ((EU) N:o 1093/2010) 16 artiklan 3 kohdan mukaan luotto- ja finanssilaitosten on kaikin tavoin pyrittävä noudattamaan EBAn ohjeita. - Uutiset
24.10.2023 13.31
Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastainen toimintaryhmä FATF: Suomi on vahvistanut rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä, joten tehostettu seuranta lopetetaan
Kansainvälinen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastainen toimintaryhmä (FATF) lopettaa Suomen tehostetun seurannan. Suomi vahvistaa estämistyötä edelleen muun muassa tehostamalla tietojenvaihtoa toimijoiden välillä. FATF osoitti Suomelle lukuisia kehityskohteita vuonna 2019, kun se antoi maa-arvionsa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä. Suomi on raportoinut omasta edistymisestään vuosittain. - Uutiset
5.10.2023 11.47
Hovioikeus elektroniikan ja kodinkoneiden välittämisestä Venäjälle: Tahallisuus rahanpesurikoksessa
Asiassa oli kysymys siitä, oliko R tiennyt vastaanottamiensa ja välittämiensä omaisuuden olleen laittomasti eli maksuvälinepetoksilla haltuun saatuja ja jos oli, oliko hän toiminnallaan tarkoittanut hankkia itselleen tai toiselle taloudellista hyötyä. Asiassa oli kysymys myös siitä, oliko R ollut tahallisuuden edellyttämällä tavalla tietoinen vastaanottamansa ja välittämänsä omaisuuden arvosta. Vielä kysymys oli siitä, oliko kyseessä ollut yhteisarvoltaan erittäin arvokas omaisuus sekä siitä, täyttikö R:n menettely toteennäytettynä tuottamuksellisen rahanpesun, rahanpesun vai törkeän rahanpesun tunnusmerkistön. (Vailla lainvoimaa 5.10.2023) - Uutiset
13.9.2023 8.25
AVI: A.R. Investments Oy:lle 6.000 euron seuraamusmaksu rahanpesulain noudattamisen laiminlyönneistä
Laiminlyönnit koskevat puutteita ilmoitusvelvollisen riskiarviossa ja asiakassuhteisiin liittyvässä riskien arvioinnissa sekä asiakkaiden tuntemisessa. Etelä-Suomen aluehallintovirasto on määrännyt 6.000 euron seuraamusmaksun taide-esineiden kauppaa harjoittavalle A.R. Investments Oy:lle, koska se ei ole laatinut rahanpesulain edellyttämää riskiarviota ja asiakkaan tunteminen on ollut puutteellista. (Vailla lainvoimaa 13.9.2023) - Uutiset
4.9.2023 15.35
Finanssivalvonta: IMF julkaisi arvion Pohjoismaiden ja Baltian maiden rahanpesun torjunnasta – valvontaa mahdollista tehostaa lisäämällä rajat ylittävää tiedonvaihtoa
Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) on analysoinut Pohjoismaiden ja Baltian maiden pyynnöstä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen aiheuttamia uhkia ja haavoittuvuuksia alueella. IMF ehdottaa kansallisen riskiarvion ja valvojien riskiarvion kehittämistä pääosin uudistamalla rajat ylittävien maksujen analyysiä. Lisäksi eri tietolähteitä voitaisiin käyttää nykyistä tehokkaammin rahanpesun kannalta korkeariskisten maiden tunnistamisessa. - Uutiset
25.8.2023 11.33
Hovioikeuden tuomio laajassa dopingrikosjutussa: Oikeudenkäynnin viivästyminen, näytön arviointi, olosuhdetahallisuus, syyksilukeminen sekä rangaistus- ja menettämisseuraamukset - Uutiset
24.7.2023 11.15
AVI määrännyt Pades Oy:lle 12 000 euron rikemaksun rahanpesulain noudattamisen laiminlyönneistäLaiminlyönnit koskevat puutteita ilmoitusvelvollisen riskiarviossa ja asiakassuhteisiin liittyvässä riskien arvioinnissa, asiakkaiden tuntemisessa, tuntemistietojen säilyttämisessä sekä ilmoitusvelvollisuudessa. - Uutiset
17.7.2023 8.23
Rikkomispäätökset: Komissiolta Suomelle muistutuksia puutteista EU:n lainsäädännön noudattamisessa
Euroopan komissio on julkaissut rikkomusmenettelyjä koskevan heinäkuun koosteen, joka sisältää komission oikeudelliset toimenpiteet niitä EU:n jäsenvaltioita vastaan, jotka eivät ole noudattaneet EU:n lainsäädännön mukaisia velvoitteitaan. Suomelle annettiin muistutuksia asioissa, jotka koskevat rahanpesun torjuntaa, eurooppalaista pidätysmääräystä, ilma- ja tieliikennettä sekä liikenneturvallisuutta. - Uutiset
4.7.2023 15.32
Hovioikeus mittasi rahanpesujen rangaistusta KKO:n niukan oikeuskäytännön valossa
Korkeimman oikeuden oikeuskäytäntö huomioon ottaen kohdan 4 törkeästä rahanpesusta mitattava pohjarangaistus oli 10 kuukautta vankeutta. Perusmuotoisista rahanpesuista tuomittava rangaistus olisi kummastakin erikseen mitattuna noin 7–8 kuukautta vankeutta, ja ne lisäsivät yhteistä rangaistusta yhteensä viidellä kuukaudella. Mainituilla perusteilla käräjäoikeuden tuomitsemaa rangaistusta, 1 vuosi 3 kuukautta ehdollista vankeutta, ei ollut syytä alentaa. (Vailla lainvoimaa 4.7.2023) - Uutiset
3.7.2023 10.20
Työryhmä: Tietojenvaihtoa pitää parantaa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisessäValtiovarainministeriön työryhmä ehdottaa muutoksia lainsäädäntöön, jotta tietojenvaihto tehostuisi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisessä. - Uutiset
30.6.2023 11.50
Heinäkuussa 2023 voimaan tulevia säädöksiä ja säädösmuutoksia
Heinäkuussa 2023 voimaantulevia säädöksiä ja säädösmuutoksia ovat muun muassa:
- Finanssivalvonnasta annetun lain muutokset
- julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muutokset
- palkkatuen uudistus
- uudistunut kirkkolaki ja siihen liittyvät lait
- EU-sopimus rajat ylittävästä etätyöstä. - Uutiset
16.6.2023 15.00
Työryhmä keskittäisi viranomaisten tilitietokyselyt pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmään
Esiselvitys tarkastelee tilitapahtumatietojen kyselymahdollisuuden lisäämistä pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmään. Työryhmä ehdottaa, että tietojärjestelmää kehitettäisiin niin, että viranomaiset voisivat kysyä tilitapahtumatietoja keskitetysti sen kautta. Pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmä on tekninen järjestelmä, jonka kautta viranomaiset saavat tietoja muun muassa luottolaitoksilta. Järjestelmä sisältää nykyisin asiakkuutta koskevat tiedot, mutta ei tilitapahtumatietoja. - Uutiset
9.6.2023 11.00
AVI: Eversheds Asianajotoimisto Oy:n toimitusjohtajalle 5 000 euron rikemaksu rahanpesulain noudattamisen laiminlyönneistä
Laiminlyönnit koskevat puutteita ilmoitusvelvollisen riskiarviossa ja henkilöstön koulutuksessa. - Uutiset
24.5.2023 15.28
Rahanpesulain mukainen Etelä-Suomen aluehallintoviraston valvojakohtainen riskiarvio – julkinen yhteenveto
Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain (444/2017, rahanpesulaki) mukaan toimivaltaisen valvontaviranomaisen on laadittava riskiarvio siitä, millaisia rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskejä sen valvonnan piiriin kuuluvilla ilmoitusvelvollisilla on. Riskiarvion yhteenveto pitää julkaista. - Uutiset
24.5.2023 11.53
Vierashuoneessa OTM, KTT Jenni Laininen: Compliance-ohjelman tehokas rakentaminen edellyttää kaikkien osallistumista
Compliance-ohjelma on kokonaisvaltainen kehikko, jonka tarkoituksena on edistää tavoiteltua vaatimustenmukaista toimintaa yrityksessä. Tavoiteltu vaatimustenmukainen toiminta voi olla mitä tahansa yrityksen toimintaan soveltuvista vaatimuksista riippuen, käsittäen esimerkiksi ihmisoikeuksien kunnioittamisen, kilpailuoikeudellisten säännösten noudattamisen tai talousrikosten torjunnan. Asiasta kirjoittaa OTM, KTT, Master en sciences de gestion Jenni Laininen, jonka kirjoittama kirja "Compliance-ohjelman rakentaminen – Askeleet toimivaan ohjelmaan" on juuri ilmestynyt. - Uutiset
19.5.2023 8.00
Kansallisten veroviranomaisten välinen yhteistyö (DAC8): huomion kohteina kryptovarat ja varakkaat yksityishenkilöt
Neuvosto on päässyt yhteisymmärrykseen kannastaan (yleisnäkemys) ns. DAC8-ehdotukseen, jolla päivitetään hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen alalla annettua direktiiviä. Muutokset koskevat pääasiassa kryptovaroilla toteutettavista liiketoimista saatavien tulojen sekä varakkaiden yksityishenkilöiden rajatylittäviä tilanteita varten annettavien veropäätösten raportointia ja automaattista tietojenvaihtoa. Tavoitteena on vahvistaa nykyistä lainsäädäntökehystä siten, että laajennetaan rekisteröinti- ja raportointivelvoitteita sekä veroviranomaisten yleisen hallinnollisen yhteistyön soveltamisalaa. - Uutiset
16.5.2023 12.17
Aluehallintovirasto havaitsi puutteita rahanpesulain mukaisten riskiarvioiden lainmukaisuudessa vuonna 2022 – lähes puolet tarkastuksista johti sanktioharkintaan
Vuonna 2022 aluehallintovirasto valvoi erityisesti ilmoitusvelvollisten riskiarvioita ja teki myös tarkastuksia rahanpesulain mukaisiin ilmoitusvelvollisiin. Tarkastusten tavoitteena on selvittää, miten ilmoitusvelvollinen on toiminnassaan noudattanut rahanpesulakia. - Uutiset
12.5.2023 15.15
Apulaisvaltakunnansyyttäjän käsitys: Törkeä rahanpesu, pidätysmääräyksen antaminen