Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Uutinen kuuluu aihealueisiin Yritystoiminta, Rikos- ja prosessioikeus

21.7.2021 15.55 Rahanpesun selvittelykeskuksen puolivuosikatsaus: Virtuaalivaluuttoihin liittyvät rahanpesuilmoitukset kasvussa

Rahanpesun selvittelykeskuksen puolivuosikatsaus: Virtuaalivaluuttoihin liittyvät rahanpesuilmoitukset kasvussa

Keskusrikospoliisin Rahanpesun selvittelykeskus vastaanotti vuoden 2021 ensimmäisen puoliskon aikana yli 3,4 miljoonaa kappaletta virtuaalivaluuttapalvelujen tarjoajien tekemiä rahanpesuilmoituksia. Edellisvuoden tapaan myös petosrikollisuus näkyy Selvittelykeskuksen trendeissä. Vuoden 2021 kesäkuun loppuun mennessä Rahanpesun selvittelykeskus kirjasi rahanpesurekisteriin ennätykselliset 3.466.422 epäilyttävää liiketoimea tai epäiltyä terrorismin rahoittamista koskevaa ilmoitusta. Näistä ilmoituksista 26.580 vastaanotettiin muilta kuin virtuaalivaluuttapalveluihin liittyviltä ilmoittajatahoilta.

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.