Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Uutinen kuuluu aihealueisiin Yritystoiminta, Rikos- ja prosessioikeus

29.3.2016 12.05 Rahanpesun valvontakampanjan kohteena vuonna 2016 erityisesti autokauppiaat, rakennustarvikekauppiaat sekä omaisuudenhoito- ja yrityspalveluiden tarjoajat

Rahanpesun valvontakampanjan kohteena vuonna 2016 erityisesti autokauppiaat, rakennustarvikekauppiaat sekä omaisuudenhoito- ja yrityspalveluiden tarjoajat

Etelä-Suomen aluehallintovirasto toteutti kesällä 2015 erityisesti tavarakauppiaisiin kohdistuneen valvontakampanjan, josta saatujen tietojen ja riskiarvion pohjalta valvontaa on tänä vuonna päätetty kohdentaa erityisesti autokauppiaisiin ja rakennustarvikekauppiaisiin. Nämä toimialat ovat saadun selvityksen mukaan sellaisia, joissa käytetään suuria käteissummia, jolloin rahanpesun riski kasvaa merkittävästi.

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.