Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Uutinen kuuluu aihealueisiin Rikos- ja prosessioikeus

11.3.2016 11.45 EU-tuomioistuimen ennakkoratkaisu luottolaitosten velvollisuudesta toteuttaa asiakkaidensa tuntemisvelvollisuutta koskevia toimenpiteitä

EU-tuomioistuimen ennakkoratkaisu luottolaitosten velvollisuudesta toteuttaa asiakkaidensa tuntemisvelvollisuutta koskevia toimenpiteitä

EU-tuomioistuin katsoo rahanpesudirektiivin tulkintaa koskevassa asiassa, että jäsenvaltiot voivat antaa ankarampia säännöksiä silloin, kun näiden tarkoituksena on tehostaa rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa. Kaikkien maksulaitoksen omien asiakkaidensa tuntemisvelvollisuuden osalta toteuttamien toimenpiteiden on kuitenkin oltava rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskiin mukautettuja. Kansallinen säännöstö ylittää tämän siltä osin kuin siinä asetettua olettamaa sovelletaan kaikkiin varainsiirtoihin eikä siinä säädetä mahdollisuudesta kumota mainittu olettama sellaisten varainsiirtojen osalta, joihin ei liity mainitunlaista riskiä.

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.