Edilexissä on huoltokatko torstaina 25.4.2024. Palvelussa on tilapäisiä häiriöitä kello 7.00-8.30 välisenä aikana. Pahoittelemme huoltokatkosta aiheutuvaa haittaa.

Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Uutinen kuuluu aihealueisiin Rikos- ja prosessioikeus

24.9.2015 15.14 AVI: Rahanpesulain velvoitteita ei tunneta tarpeeksi

AVI: Rahanpesulain velvoitteita ei tunneta tarpeeksi

Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo toimivaltaisena viranomaisena rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetun lain noudattamista sille laissa määrätyillä toimialoilla koko maassa. Kesän 2015 aikana aluehallintovirasto lähetti sähköpostikyselyn melkein 800 elinkeinonharjoittajalle, joista vastauksen antoi reilu kolmannes. Kyselyn tarkoituksena oli selvittää ilmoitusvelvollisten rahanpesulain tuntemusta ja lain asettamien velvoitteiden noudattamista. Aluehallintovirasto aloittaa syksyn 2015 aikana nyt tehdyn kyselyn perusteella kohdennettavat valvontakäynnit, joiden tarkoituksena on selvittää perusteellisemmin rahanpesulain asettamisen velvoitteiden noudattamista.

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.