Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Uutinen kuuluu aihealueisiin Rikos- ja prosessioikeus

29.4.2013 15.10 EU-tuomioistuimen ennakkoratkaisu rahanpesurikosten ilmoitusvelvollisuutta koskevassa asiassa

Rahanpesudirektiivi 2005/60/EY ei ole esteenä Espanjan kaltaiselle lainsäädännölle, jonka mukaan mm. gibraltarilaisten luottolaitosten, jotka harjoittavat toimintaansa Espanjan alueella palvelujen tarjoamisen vapautta käyttäen ilman minkäänlaista toimipaikkaa, on ilmoitettava rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjumista varten pyydetyt tiedot suoraan Espanjan rahanpesun selvittelykeskukselle.

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.