En rapporteringsskyldig kan vid tillämpningen av förenklade åtgärder enligt 3 kap. 8 § i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (444/2017), nedan penningtvättslagen, anpassa enstaka eller alla de åtgärder för kundkontroll som avses i 3 kap. 2–4 och 6 § i den lagen i fråga om tidpunkt eller frekvens samt mängden uppgifter om kundkontroll och källorna till dem. Vid anpassning av åtgärderna ska eventuella föreskrifter som tillsynsmyndigheten meddelat med stöd av 9 kap. 6 § i penningtvättslagen beaktas.

Den rapporteringsskyldiga ska dock vid anpassningen av de åtgärder som ingår i de förenklade åtgärder för kundkontroll som avses i 3 kap. 8 § i penningtvättslagen säkerställa att åtgärderna för kundkontroll är tillräckliga i förhållande till de risker som är förenade med tjänsten, den nya eller redan befintliga produkten eller transaktionen, distributionskanalen, tekniken, det geografiska området eller kundförhållandet samt tillräckliga för att upptäcka exceptionella eller ovanliga transaktioner.

En rapporteringsskyldig kan vid tillämpningen av de förenklade åtgärder som avses i 3 kap. 8 § i penningtvättslagen ange ett tröskelvärde för vissa åtgärder för kundkontroll, ovanför vilket den rapporteringsskyldiga ska vidta åtgärder för kundkontroll eller övervaka trans...