Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Lag om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism (upphävt) 18.7.2008/503

Denna lag har upphävts genom L 28.6.2017/444, som gäller fr.o.m. 3.7.2017.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §

Lagens syfte

Syftet med denna lag är att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism, bidra till att dessa avslöjas och utreds samt effektivisera spårning och återtagande av vinningen av brott. I lagen föreskrivs dessutom om skyldigheten att registrera vissa funktioner och om kraven på funktionerna och tillsynen över dem.

Se även EPRDir 2005/60/EG om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism.

2 §

Lagens tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på

1) kreditinstitut, filialer till utländska kreditinstitut och på finansiella institut som hör till samma finansiella företagsgrupp som ett kreditinstitut enligt kreditinstitutslagen (610/2014 ) samt på andra som affärs- eller yrkesmässigt tillhandahåller tjänster enligt 5 kap. 1 § 1 mom. 3–11 punkten i den lagen, (8.8.2014/638)

2 punkten har upphävts genom L 30.12.2010/1368. (30.12.2010/1368)

3) värdepappersföretag och utländska värdepappersföretags filialer som avses i lagen om investeringstjänster (747/2012) samt på andra som affärs- eller yrkesmässigt tillhandahåller tjänster som avses i 2 kap. 3 § i den lagen, (14.12.2012/772)

4 punkten har upphävts genom L 14.12.2012/772. (14.12.2012/772)

5) fondbolag, förvaringsinstitut och filialer till utländska fondbolag som avses i lagen om placeringsfonder (48/1999), (29.12.2011/1497)

5 a) sådana AIF-förvaltare, förvaringsinstitut, särskilda förvaringsinstitut och filialer till...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.